تدقيق الامتثال للمنح والعقود والنفقاتCompliance Audits
تقييم الالتزام بالقوانين والتشريعات الوطنية، تعليمات البنك المركزي، شروط العقود، ومتطلبات اتفاقيات التمويل.Independent verification of adherence to regulatory mandates, central bank directives, contractual covenants, and grant expenditure rules.
تدقيق الامتثال للمنح والعقود والنفقاتCompliance Audits
يواجه قطاع الأعمال والمنظمات والمؤسسات المالية بيئة تنظيمية متنامية التعقيد تتطلب التحقق الدوري والمستقل من الالتزام بالأنظمة والتشريعات والعقود. تقدم شركة مجموعة المحاسبة خدمات تدقيق الامتثال الشامل لحماية المؤسسات من الغرامات التنظيمية، مخاطر سحب التراخيص، أو رفض النفقات من قبل الممولين.
نغطي في فحوصاتنا الامتثال لضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، متطلبات قانون الشركات والعمل والضرائب، شروط العقود الحكومية والدولية، ومؤشرات الالتزام البيئي والمؤسسي.
Organizations operate amid increasingly stringent statutory, banking, and donor compliance regimes. Accounting Group conducts objective compliance audits that shield institutions from regulatory penalties, license risks, and disallowed grant expenditures.
Our reviews span Central Bank directives, AML/CFT frameworks, corporate, labor, and tax statutes, concession and procurement contract covenants, and institutional governance policies.
لمن تُصمم هذه الخدمة؟Who This Practice Serves
- البنوك وشركات الصرافة والتحويلاتBanks & Money Exchange Companies
- الشركات النفطية وشركات الاتصالاتEnergy, Mining & Telecom Operators
- مشاريع المنح الدولية والمحليةDonor-Funded Development Programs
- المستشفيات والمنشآت الخاضعة للرقابةRegulated Healthcare & Utilities
المخرجات التنفيذية والتقارير المعتمدةCore Engagement Deliverables
تقرير تدقيق الامتثال التنظيمي والبنكيRegulatory & Central Bank Compliance Report
مراجعة الالتزام بتعليمات البنك المركزي، نسب السيولة، وحدود التركز والائتمان.Detailed verification of adherence to central bank circulars, statutory ratios, and licensing terms.
تدقيق الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال (AML/CFT)AML / CFT Independent Audit
تقييم فاعلية برامج اعرف عميلك (KYC)، فحص المعاملات المشبوهة، وتقارير وحدة جمع المعلومات.Mandatory independent testing of AML/KYC controls, sanctions screening, and reporting workflows.
مراجعة الامتثال لشروط العقود والاتفاقياتContractual & Concession Compliance Review
التحقق من تنفيذ الالتزامات المالية والفنية في عقود الامتياز والمقاولات والتوريد.Verifying royalty calculations, service-level milestones, and financial covenants.
تدقيق الامتثال لقوانين العمل والتأمينات والضرائبLabor, Social Security & Statutory Audit
فحص مطابقة عقود العمل والاستقطاعات التأمينية والضريبية للتشريعات النافذة.Checking payroll deductions, social insurance filings, and statutory labor obligations.
مصفوفة الفجوات التنظيمية وخطة المعالجةCompliance Gap Matrix & Action Plan
تحديد المخالفات المحتملة وتصنيفها حسب درجة الخطورة مع جدول زمني للتصحيح.Risk-ranked matrix of compliance gaps with practical regulatory remediation steps.
تدقيق الامتثال لنفقات المنح والبرامج التنمويةGrant Covenant & Expenditure Compliance
التأكد من تطبيق قواعد الاستدامة والشفافية وعدم تضارب المصالح في البرامج الممولة.Independent confirmation of conflict-of-interest, transparency, and donor covenant compliance.
كيف ننفذ المهمة خطوة بخطوةFour-Phase Engagement Execution Methodology
حصر الإطار التنظيمي والتعاقديRegulatory & Covenant Inventory
بناء قائمة مرجعية دقيقة بجميع المواد القانونية والبنود التعاقدية المنطبقة.Compiling an exhaustive register of statutory articles, circulars, and contract clauses.
تحليل ضوابط الالتزام المطبقةCompliance Control Assessment
تقييم قدرة السياسات والإجراءات الداخلية على ضمان الامتثال الاستباقي.Evaluating preventive policies, compliance officer reporting, and automated system blocks.
الاختبار الميداني وعينات المعاملاتSubstantive Compliance Testing
فحص عينات ممثلة من الملفات، العقود، والمعاملات البنكية والتشغيلية.Testing representative samples of transactions, KYC files, tax returns, and procurement awards.
إصدار شهادة وتقرير الامتثالCompliance Opinion & Gap Remediation
تقديم تقرير رسمي يوضح مستوى الامتثال وتوصيات تحصين المؤسسة تنظيمياً.Delivering formal compliance assurance reports alongside actionable remediation plans.
استكشف الخدمات المكملة ضمن منظومة مجموعة المحاسبةComplementary Services in This Practice Pillar
هل ترغب في الحصول على عرض فني ومالي مفصل؟Ready for a Tailored Technical & Financial Proposal?
فريق شركائنا ومستشارينا جاهز لدراسة متطلبات مؤسستكم وإعداد عرض فني ومالي مخصص خلال وقت قياسي.Our CPA partners and practice specialists are ready to scope your mandate and issue a tailored technical and commercial proposal.